16 сен 2016, 12:17
0

Миллиардер из МВД: у Захарченко нашли еще 300 млн евро

Поражающие воображение суммы денег обнаружены на счетах семьи высокопоставленного полицейского.

Миллиардер из МВД: у Захарченко нашли еще 300 млн евроМиллиардер из МВД: у Захарченко нашли еще 300 млн евро


На швейцарских счетах, связанных с семьей и. о. начальника Управления "Т" Дмитрия Захарченко обнаружено около 300 млн евро. Напомним, что при обыске квартир полицейского СК изъял более $120 млн наличными. Сейчас выясняется происхождение этих гигантских сумм.

Как рассказал "Росбалту" источник в правоохранительных органах, в распоряжении ФСБ оказались документы о счетах офшорных фирм, которые
зарегистрированы на 63-летнего Виктора Захарченко - отца Дмитрия Захарченко. "Всего обнаружено шесть таких счетов, преимущественно в 
Rothschild Bank и женевском отделении Dresdner Bank, на каждом из которых находятся суммы от 45 до 47 млн евро. В общей сложности около
300 млн евро. Сейчас устанавливается происхождение этих средств", - рассказал источник агентства.

В частности, по его словам, на счетах одной из фирм, оформленных на Виктора Захарченко, в Dresdner Bank находится 47 922200 евро. Эта сумма образовалась из средств, поступивших якобы в оплату выполнения фирмой неких работ по контрактам. Так, 8 млн евро были перечислены в Швейцарию со счета другой структуры - во Франкфурте. "Это колоссальные суммы, происхождение которых сейчас выясняется. Понятно, что речь идет не о средствах „Нота-банка", как это предполагалось ранее", - рассказал собеседник агентства.

Миллиардер из МВД: у Захарченко нашли еще 300 млн евроМиллиардер из МВД: у Захарченко нашли еще 300 млн евро

 

Оперативным путем было установлено, что Захарченко поддерживал тесные отношения с владельцами и руководителями ряда банков. Предправления одного из кредитных учреждений познакомил его с лицами, которые, как предположил источник "Росбалта", "еще при прежнем руководстве РЖД плотно „сели" на финансовые потоки данной компании и „не слезли" с них до сих пор". "С 2009 года Захарченко фактически выполнял функции начальника службы безопасности данных лиц, помогая им и их структурам избегать проблем с правоохранительными органами, - высказал мнение собеседник агентства. - Попутно он продолжал работать и с банками".

По словам источника агентства, интерес к Захарченко у ФСБ появился в ходе разработки преступной группировки "вора в законе" Захария Калашова
(Шакро молодой). "Впервые о Захарченко упомянула хорошая знакомая Калашова Фатима Мисикова, потом были установлены его контакты с начальником одного из управлений СК Михаилом Максименко, его заместителем Александром Ломановым и замначальника ГСУ СК РФ Денисом Никандровым. Круг вопросов, обсуждаемых данными лицами, был гораздо более обширен, чем ситуация с Калашовым. В том числе - и о делах лиц, экономическую безопасность деятельности которых обеспечивал Захарченко.

После задержания руководителя одного из ЧОПов Дмитрия Звонцова, который был „безопасником" Калашова, стало известно, что именно через него „вор в законе" вел переговоры по различным вопросам с Захарченко и представителями СК РФ", - отметил собеседник агентства. По версии источника агентства, за время наблюдения на Захарченко на него было собрано немало оперативной информации. В первую очередь - о взаимоотношениях с лицами, связанными с РЖД. Самым удобным в плане реализации являлся эпизод о помощи Захарченко владельцам "Нота-банка", в частности - финансовому директору Галине Марчуковой, которая к тому времени, находясь под стражей за хищение средств банка, могла дать показания о противоправной деятельности Захарченко. В результате именно по этому эпизоду и было проведено задержание начальника Управления "Т".

"Сейчас выясняется, были ли все эти колоссальные суммы платой Захарченко и другим правоохранителям за их услуги, - или же он, имея обширные связи в банковской сфере, был хранителем средств лиц, имевших отношение к бывшему руководству РЖД и финансовым потокам госкомпании", - предположил источник "Росбалта".

Юрий Вершов


Информация для ознакомления.
Мнение редакции "Русский Мир"
может не совпадать с мнением авторов статей

Источник: http://chert-poberi.ru
Читайте так же на сайте:


Интересное
Комментарии:
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.